usdt自动充提教程网(www.6allbet.com):央行2021年一号罚单:中信银行因反洗钱不力被罚2890万

admin/2021-02-07/ 分类:阜阳民生/阅读:

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新京报贝壳财经讯(记者 程维妙)央行2月5日开出2021年第一号罚单,中信银行(601998,股吧)因未按划定推行客户身份识别义务等四项原因被处罚款2890万元,14名相关责任人也一并被罚。

凭据处罚公示,中信银行违法类型包罗四项:一是未按划定推行客户身份识别义务;二是未按划定保留客户身份资料和买卖纪录;三是未按划定报送大额买卖讲述和可疑买卖讲述;四是与身份不明的客户举行买卖。

四项违法事由都是踩了《反洗钱法》的红线。贝壳财经曾报道,近年羁系反洗钱力度不减,央行此前披露的反洗钱事情成绩单显示,2019年处罚机构525家、罚款2.02亿元;2020年,民生银行(600016,股吧)、光大银行(601818,股吧)、华泰证券(601688,股吧)等金融机构也因反洗钱不力,被处万万级罚单;今年初,支付机构国通星驿被罚没近7000万,违规事由中也包罗反洗钱不力。

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“单元 小我私家”双罚制也有体现。与中信银行的处罚配合披露的,另有对时任零售银行部常务副总经理赵彤玮、时任公司银行部总经理金喜年等14名相关责任人的罚单,罚款金额在2.5万元至8万元不等。

据中信银行回应,这是央行2019年检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查时代,中信银行根据“立查立改、闻一知十”的原则,积极开展整改事情。停止现在,具体问题已基本完成整改。

中信银行示意,将继续严格执行央行反洗钱各项划定,承袭“重整改、强合规、防风险、提质效”反洗钱治理目的,进一步加大投入,推进反洗钱风险治理能力不停提升。

新京报贝壳财经记者 程维妙 编辑 岳彩周 校对 吴兴发

(责任编辑:王治强 HF013)
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